Análisis y trazabilidad de operaciones en criptomonedas
Author
Zapata Rodríguez, PabloAdvisor
Ortigosa Juárez, Álvaro ManuelEntity
UAM. Departamento de Ingeniería InformáticaDate
2019-06Subjects
Bitcoin; Bloque; Cadena de Bloques; Informática; MatemáticasEsta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
Abstract
Las criptomonedas son una alternativa digital a las divisas tradicionales. Se utilizan
como bien de intercambio y usan la criptografía tanto como para crear nuevas unidades
como para asegurar las transacciones y garantizar su seguridad e integridad. No requieren
una institución central que lo gestione, sino que se basan en un sistema totalmente
distribuido y descentralizado, y todas las transacciones e información se almacena en una
gran estructura de datos conocida como blockchain.
Esta cadena de bloques es un registro público que conocen todos los usuarios de la
red. En ella se almacenan los datos de todas las transacciones en conjuntos conocidos
como bloques, con la peculiaridad de que cada bloque contiene información del bloque
anterior, por lo que quedan enlazados formando una gran cadena. Esto implica que para
modificar un bloque habría que modificar también todos los siguientes, lo que convierte a
esta cadena en un sistema de almacenamiento muy seguro e inmutable. Si además
añadimos los beneficios de la criptografía asimétrica y las funciones hash, la tecnología
blockchain garantiza la seguridad de las operaciones con criptomonedas.
Para añadir un nuevo bloque a esta cadena, tarea conocida como minar un bloque,
los usuarios tienen que resolver un complicado problema conocido como Prueba de
Trabajo. Consiste en encontrar un número que al hashearlo junto con el resto del
encabezado del bloque cumpla una condición determinada. Este proceso requiere mucha
capacidad de computación, pero a cambio el minero obtiene una recompensa monetaria,
por lo que son muchos los que quieren ganar esta competición.
Al minar un bloque se publican nuevas transacciones en la cadena, haciendolas
públicas para todos los nodos de la red, de manera que todos pueden comprobar que son
transacciones válidas, y no se comete ninguna irregularidad como un doble gasto de la
misma cantidad de dinero. Además estas transacciones se publican sin información de la
persona física que las realiza o las recibe, únicamente se conoce la dirección pública de
los monederos emisor y receptor. Este pseudoanonimato convierte a las criptomonedas en
un atractivo medio de pago para los delincuentes, y dificulta a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad las tareas de seguimiento.
Por tanto, en este Trabajo se va a desarrollar un sistema que nos permita obtener
cierta claridad a la hora de seguir los movimientos de algunas carteras sospechosas,
observar las transacciones en las que se involucran u obtener la información que se
encuentra en la cadena de bloques.
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