Normativa internacional en la lucha contra el fraude y la corrupción: Metodología y herramientas

Abstract

El presente artículo aborda la evolución de la normativa internacional en anticorrupción y fraude, repasando los principales Convenios como el de Naciones Unidas contra la Corrupción así como la normativa y metodología propia tanto de OCDE con su Convenio “Anticohecho” como del Consejo de Europa y su Grupo de Estados contra la corrupción GRECO. Posteriormente se centra el foco en el abordaje normativo que la Unión Europea hace de esta temática así como se presentan orientaciones metodológicas y herramientas de la Comisión Europea en la lucha contra el fraude

This article addresses the evolution of international regulations on anticorruption and fraud, reviewing the main Conventions such as the United Nations UNCAC, as well as the regulations and methodology of both the OECD with its "Anti Bribery" Convention and the Council of Europe and its Group of States against corruption GRECO. Subsequently focuses on the regulatory approach that the European Union makes of this subject as well as methodological guidelines and tools of the European Commission in the fight against fraud